NATIONAL–Nagpalusad hin abiso an Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nga an ginpatuman nga enhanced due diligence (EDD) ha mga cash withdrawal nga sobra P500-K in kada customer ngan dire kada transactional basis.
Sumala ha ginpagaws nga memorandum ni BSP Governor Eli Remolona Jr. ginklaro ine agud nga masiguro nga waray pag-ugsod ha mga lehitimo nga transaksyon.
Ginabisohan gihapon nira an mga bangko nga ibanan an proseso para ha mga customers ngan tutdo-an gihapon an staff nira agud nga magin epektibo an pagpapatuman han nasabi nga mando.
Nagdurot an nasabi nga mando han naglabay nga tuig ha over-the-coutner withdrawals hin sobra P500-K agud nga malikayan an money laundering nga ginkakanit ha mga mahaluag nga withdrawals.
An mga customers nga naruruyag nga mag-withdraw hin sobra P500-K in kinahanglan magpakita hin dokumento sugad han deed of sale o hospital bill.
Magigin mahugot an due diligence check kun mayada nakaka-suspeta nga transaksyon han mga customers.
